（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何纰缪记录、误导性发扬大约紧要遗漏，并对其本体的着实性、准确性和圆善性承担法律包袱。

进攻本体指示： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会采用的网罗投票系统：上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所采用的表决方式是现场投票和网罗投票说合合的方式 - 现场会议召开的日历、时候和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时候：上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—门径运作》等关联轨则扩充 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决策调遣不组成紧要调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（调动稿）》偏激撮要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组经管目的》第十三条文矩的重组上市的议案（调动稿）

三、鼓吹大会投票堤防事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可诈欺的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所捏疏导类别普通股和疏导品种优先股的数目总数。 - 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式一样进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对所有议案均表决杀青智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面方式托付代理东说念主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高档经管东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓吹授权托付书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权托付书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相干证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户讲解偏激向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托付书（如法定代表东说念主托付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时候：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和磋磨方式参见“六、其他事项之本次会议磋磨方式”。 - 鼓吹可采用传真或信函的方式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时候内公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋磨电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋磨方式： - 磋磨东说念主：任顺英 - 磋磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为诈欺表决权。

托付东说念主捏普通股数： 托付东说念主捏优先股数： 托付东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非积聚投票议案称号 | 痛快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调遣不组成紧要调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（调动稿）》偏激撮要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组经管目的》第十三条文矩的重组上市的议案（调动稿） | | | |

托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东说念主应当在托付书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。